Latinus
La Red de Control de Delitos Financieros recordó que estas instituciones representan una "preocupación de lavado de dinero" relacionado con los grupos del narcotráfico Comparta este artículo
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este martes que extendió hasta el 20 de octubre la entrada en vigor de la orden que prohíbe realizar ciertas transferencias que involucren a las instituciones financieras sancionadas en junio, CIBanco , Intercam y Vector Casa de Bolsa.
En un comunicado, la Red de Control de Delitos Financieros (Fincen) recordó que estas instituciones representan una "preocupación de lavado de dinero" relacionado con los grupos del narcotráfico.
“El Departamento del Tesoro y el Gobierno de México continúan avanzando en sus esfuerzos conjuntos para proteger
The Nation
Raw Story