La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió hasta el 20 de octubre de 2025 el plazo para implementar las órdenes contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa , entre ellas, restringir algunas transferencias de fondo.

Esta es la segunda prórroga que hace el organismo, luego de que el 9 de julio extendió el plazo al 4 de septiembre.

El pasado 25 de junio, autoridades estadounidenses señalaron a las tres instituciones financieras por sospechas de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, incluido el fentanilo.

Reuniones entre presuntos narcotraficantes y ejecutivos de bancos; transferencias sospechosas con empresas en China y apertura de cuentas a presuntos miembros de cárteles son algunos de los s

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