La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, en inglés) de Estados Unidos emitió una alerta a los bancos y los instó a que identifiquen y reporten transacciones sospechosas vinculadas con el uso de redes chinas de lavado de dinero (CMLNs, por sus siglas en inglés) por parte de grupos del crimen organizado, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa , el Cártel del Golfo y otras organizaciones delictivas con sede en México.

“La FinCEN emite una alerta para instar a las instituciones financieras a estar alertas para detectar el uso de CMLN por parte de cárteles de la droga con sede en México, incluyendo varios designados como organizaciones terroristas extranjeras “, señaló en un informe.

A través de la FinCEN, el Departamento del Tesoro aseveró que las

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