Por: Ulises Soriano 03/09/2025 09:34:40

La expansión de los cárteles mexicanos ha dejado de estar limitada al trasiego de drogas. Hoy, las organizaciones criminales invierten y lavan dinero en empresas “lícitas”, que van desde constructoras y hoteles hasta escuelas, gimnasios, agencias de viajes, centros comerciales y firmas de criptomonedas.

Sin embargo, mientras en México la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no ha logrado desmantelar redes de lavado relevantes, en Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ha identificado y sancionado a decenas de compañías ligadas al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Dato: Según la plataforma Chainalysis, las criptos les permiten a los cárteles realizar tra

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