Intercam , CIBanco y la casa de bolsa Vector continúan en la mira del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por presuntamente haber facilitado el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Tras incluirlos en su temida Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) , gestionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) extendió la entrada en vigor de las órdenes emitidas el pasado 25 de junio que establecen la prohibición de ciertas transferencias de fondos. Las instituciones financieras tendrán hasta el próximo 20 de octubre de 2025 para implementarlas.

Cabe destacar que esta medida ha conducido a los organismos a experimentar una fuga de capitales silenciosa pero devastadora. Empresarios, fondo

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