La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso 24 al banco Ve por Más (Bx+), propiedad del empresario Antonio del Valle, por incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero , que en conjunto suman 27 millones 334,100 pesos.

De acuerdo con los registros del regulador, las sanciones corresponden a omisiones cometidas entre 2019 y 2022, principalmente relacionadas con la falta de información de clientes, deficiencias en sistemas automatizados y no atender requerimientos de información dentro del plazo.

Omisiones graves en expedientes de clientes

Ocho de las más altas, cada una por 2 millones 688,600 pesos, se relacionan con fallas cometidas en 2021 y se deben a que el banco no recabó documentos de identificación de clientes, ni copias certificadas de instrumentos

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