La Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF ), perteneciente a la Secretaría de Hacienda (SHCP), bloqueó cuentas de presuntos lavadores de dinero señalados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros ( OFAC ) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos .

UIF realiza el bloqueo administrativo a personas identificadas por la OFAC como presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al lavado de dinero. https://t.co/rvN5zEMf9f #ComunicadoHacienda pic.twitter.com/hkQtEZ0nx7

— Hacienda (@Hacienda_Mexico) September 18, 2025

Por medio de un comunicado este 28 de septiembre de 2025, la UIF detalló que la OFAC designó a 22 objetivos en México, siete personas físicas y quince morales, señalados como presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al lavado

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