La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 22 objetivos en México : siete personas físicas y 15 personas morales.

En seguimiento, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) instruyó un bloqueo administrativo como parte de los compromisos internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo .

La integración de listas internacionales permite a la UIF actuar en coordinación con el sistema financiero mexicano para impedir que fondos de procedencia ilícita ingresen o se dispersen en la economía nacional.

La autoridad aclaró que la incorporación en la Lista de Personas Bloqueadas es de carácter preventivo y no constituye una determinación judicial, por lo que no prejuzga

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