BEV identificó unas 600 mil cuentas con actividades sospechosas

BEV identificó unas 600 mil cuentas con actividades sospechosas Hanoi, 6 oct (Prensa Latina) El Banco estatal de Vietnam (BEV) identificó unas 600 mil cuentas con actividades sospechosas, advirtió a casi 300 mil clientes y bloqueó transacciones por cerca de 57 millones de dólares, según cifras reveladas hoy aquí. octubre 6, 2025 | 04:48

En total, el departamento de Lucha contra el blanqueo de capitales, en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública, depuró 154 millones de cuentas y 36 millones de expedientes de clientes de la base de datos nacional sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Por su parte, el Centro Nacional de Información Crediticia revisó 57 millones de registros y eliminó casi 44,5 millones de expedientes de clientes de su base de datos.

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