La denuncia penal presentada por los síndicos procuradores de la quiebra del Banco del Orinoco NV atribuye dos delitos al grupo propietario de esta entidad financiera, encabezado por el empresario venezolano Víctor Vargas Irausquín.

El documento suscrito por Michiel Gorsira y Danilo Narváez, al que tuvo acceso Crónicas del Caribe, considera probados los delitos de “quiebra fraudulenta” y “forjamiento”. El primero de ellos sería atribuible a los directivos del grupo Cartera, propietario del referido banco. Además de Vargas, en la junta figuran Joel Santos, Santos Alonso Ramos y Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú.

En cuanto al forjamiento, los síndicos afirmaron que la responsabilidad penal sería imputable solo a Vargas.

La quiebra del Banco del Orinoco fue declarada en 2019, una vez

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