La causa se inició a fines de abril, cuando agentes de la PSA detectaron una valija sospechosa durante controles en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La misma había sido despachada rumbo a Santa Cruz de la Sierra y contenía 40.100 dólares estadounidenses, además de dinero argentino, boliviano y uruguayo.
Aquel hallazgo marcó el punto de partida de una investigación que incluyó tareas de inteligencia, escuchas telefónicas y vigilancia sobre los presuntos implicados.
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