Según lo dispuesto por el regulador, la plataforma de apuestas deberá terminar la relación comercial iniciada con un cliente si este no se encuentra en la capacidad verificar su identidad.

El proceso de debida diligencia en el conocimiento del cliente implica la identificación de un beneficiario final, la validación de su información y un monitoreo durante las operaciones, subraya la norma.

Una de las obligaciones de las empresas que reportan a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en materia de prevención de lavado de activos es conocer al cliente, sea directo o indirecto, a fin de determinar si registra esquemas vinculados a este delito, dijo Luis Miguel Garrido, asociado senior del Área Financiera y Corporativa de Rubio Leguía Normand.

Comúnmente, este beneficiario final es

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