El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, en el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, reveló que durante su gestión al frente del organismo presentó al menos 10 denuncias relacionadas con presuntos casos de “huachicol fiscal”, en los que estarían involucrados administradores y agentes aduanales.

En entrevista, tras acompañar al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante su comparecencia ante el Senado en el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, Nieto precisó que las denuncias se formularon por operaciones irregulares detectadas en las aduanas, que apuntaban a la existencia de una red de evasión y contrabando de combustibles a través de mecanismos fiscales y administrativos.

“Hubo, por lo menos, diez denuncias

See Full Page