La causa que está en Comodoro Py y que contó con el trabajo e investigación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), expuso que uno de los principales referentes de la organización que se dedicó a l avar dinero del Comando Vermelho en nuestro país llegó a manejar en criptoactivos más de 500 millones de dólares. La estructura contó con empresas de las más variadas y un circuito de fondos que, incluso, fue volcado a la adquisición de bienes de lujo.

El requerimiento de elevación a juicio oral acusó por lavado a Naly Pires Diniz, Raimunda Divina De Sousa, Selma de Lima Muñiz Barbosa, Felipe Gabriel Correia Goncalves, Eliamar Das Dores De Melo, Thiago Cardoso De Oliveira, Wilson Alexandre Cardoso de Oliveira, Juan José Isola, Antonella María Garbagnati

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