Ariel Vallejo, presidente de Sur Finanzas y aliado del titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, está siendo investigado por presunto lavado de dinero que habría movilizado más de $6000 millones. La causa fue iniciada por la Procelac tras un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) y recae en el fiscal en lo Penal Económico Emilio Guerberoff.

La investigación se centra en Construcciones TAR, creada por Martín Ezequiel Sáenz y Florencia Anahí Reinoso. La firma recibió más de $6000 millones entre septiembre de 2022 y julio de 2023, ingresos que no corresponden con su facturación de apenas $200 millones. El dinero se habría desviado hacia casas de cambio, clubes de fútbol, sociedades agrícolas, droguerías y agencias marítimas.

Concordia Inversiones y Centro de Inversiones Conco

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