El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que estos casinos presentaban patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que afectaban integridad del sistema financiero, por lo que se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación y se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

García Harfuch anunció que habrá una nueva etapa de prevención a través de mecanismos de detección temprana y modelos predictivos basados en inteligencia artificial para identificar conductas inusuales antes de que generen un daño al sistema financiero.

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