La Secretaría de Hacienda y Crédito Público identificó 13 casinos presuntamente utilizados para lavar dinero, por lo que se llevó a cabo el bloqueo de sus cuentas.

De acuerdo con la dependencia, algunos de estos establecimientos hicieron movimientos millonarios en efectivo y transferencias hacia varios países, entre ellos Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá y a través de plataformas digitales , “lo que facilitaba la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y su reinserción al sistema financiero mexicano e internacional”.

En un comunicado, Hacienda detalló que la operación se realizó junto con el Gabinete de Seguridad, luego de que se detectaran operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.

Por su alto riesgo fin

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