La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP ) detectó una red de operaciones financieras irregulares en 13 casinos del país, con flujos de dinero en efectivo , transferencias internacionales y el uso de plataformas digitales no supervisadas que podrían estar relacionadas con el lavado de dinero .

De acuerdo con la investigación, que se realizó en conjunto con el Gabinete de Seguridad, los establecimientos están ubicados en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México .

A través de un comunicado de última hora, la SHCP indicó que –por su alto riesgo financiero– los 13 casinos fueron incluidos en la lista de personas morales bloqueadas por el gobierno federal para proteger a los usuarios y evitar q

See Full Page