La Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF ), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP ), recibió 319 mil 211 reportes de operaciones inusuales relacionadas presuntamente con lavado de dinero en 2024

Estas operaciones corresponden a transacciones atípicas que no se ajustan al perfil financiero de las personas usuarias o carecen de justificación económica aparente. Loading…

A través de una solicitud de transparencia , realizada por La Silla Rota , la UIF reportó que recibió 4 millones 47 mil 190 reportes de operaciones con dólares en efectivo llevadas a cabo por bancos , centros cambiarios y otras entidades que operan con divisas.

Como resultado del análisis de información, la UIF presentó 98 denuncias ante la Fiscalía General de

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