Una red financiera que usaba casinos para lavar dinero fue desmantelada gracias a una investigación encabezada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

En coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal de la Federación, se detectaron 13 establecimientos con operaciones irregulares en Jalisco, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.

Las pesquisas revelaron movimientos en efectivo, simulaciones fiscales y transferencias injustificadas hacia Rumania, Suiza y Estados Unidos.

También se localizaron plataformas digitales que procesaban pagos fuera del marco regulatorio.

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Resultados del operativo contra el lavado de d

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