Tijuana BC.- Autoridades de Estados Unidos y México fortalecieron sus esfuerzos conjuntos para desmantelar las redes financieras del crimen organizado , centrando su atención en establecimientos de juegos y apuestas en Baja California.

El Departamento del Tesoro, mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), identificó al Grupo de Crimen Organizado Hysa (HOCG) como una de las principales estructuras dedicadas al lavado de dinero en México.

De acuerdo con un aviso regulatorio emitido por FinCEN , diez negocios de juegos y apuestas en el país fueron clasificados como “de principal preocupación” por su papel en la limpieza de ganancias ilícitas provenientes del narcotráfico.

Casinos en Baja California

Entre

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