La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló una operación binacional que permitió mapear una compleja red financiera vinculada al Cártel del Pacífico , integrada por empresas fachada y operadores transnacionales que habrían movido recursos ilícitos en al menos nueve países . La investigación derivó en nuevas denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y en acciones coordinadas con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Según la información oficial, el análisis conjunto identificó a 31 personas involucradas , entre ellas siete físicas y 24 empresas , que presuntamente triangularon más de mil millones de pesos mediante estructuras corporativas simuladas. La dispersión de recursos se realizó entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumani

See Full Page