La Secretaría de Hacienda denunció ante la FGR a Grupo Hysa, casineros albaneses vinculados al Cártel de Sinaloa.

Este jueves, luego de que el Departamento Tesoro de Estados Unidos anunciara que sancionó al Grupo Hysa por lavado de dinero para el Cártel del Pacífico, Hacienda anunció que bloqueó operaciones y suspendió actividades de 31 personas, tanto morales como físicas, que fueron detectadas por el análisis financiero realizado por instancias mexicanas y estadounidenses, y las denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR).

"Derivado de ello, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y se dió aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación, ya

See Full Page