Las autoridades de Estados Unidos y de México identificaron que diversas empresas de juegos de azar que estarían relacionadas con el Cártel de Sinaloa. En un primer momento la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó el congelamiento de 13 casinos por su presunta relación con actividades de lavado de dinero .

Mientras que información compartida por el Departamento del Tesoro el 13 de noviembre indica que las operaciones financieras irregulares implican diversos países.

De igual manera, la Red de Control de Delitos Financieros ( FinCEN ) publicó un informe acerca de 10 establecimientos de juego con sede en México, específicamente en Sonora , Sinaloa, Baja California y Tabasco

El Cártel de Sinaloa y el lavado de dinero

Además, la FinCEN establece qu

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