Las investigaciones contra los casinos en México continúan y ahora con apoyo del Departamento del Teso de los Estados Unidos. Este jueves 13 de noviembre la Oficina de Activos (OFAC) reveló sus investigaciones en contra de estos establecimientos en México y aseguró sus pertenencias. Así es como funcionaban y quiénes son las personas implicadas.

Así operan los casinos para lavar dinero en México

De acuerdo con el comunicado oficial de la OFAC esta serie de establecimientos está ligado a grupos del Cártel de Sinaloa y funcionaban para lavar dinero de este grupo del Crimen Organizado.

El comunicado detalla que los narcotraficantes generaban grandes sumas de efectivo producto de la venta de drogas. Posteriormente, parte de ese dinero se trasladaba al sistema de los casinos citados

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