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El Departamento del Tesoro de EU y México se coordinaron para emitir sanciones contra una red de casinos que, de manera directa o indirecta, benefician presuntamente al Cártel de Sinaloa. noviembre 13, 2025 | 11:01 hrs

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una determinación y un aviso de propuesta de regulación, en la que identificó a diez establecimientos de apuestas o casinos en México como parte de una categoría de transacciones que representan una “preocupación principal de lavado de dinero”, presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa .

De acuerdo con el comunicado, FinCEN propone cortar el acceso de estos casinos al sistema financiero estadounidense. Por ello, propone imponer una medida especial que

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