CIUDAD DE MÉXICO (apro).- México amplió de 27 a 31 la lista de personas y entidades financieras vinculadas al narcolavado señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detalló que, tras nuevos análisis, logró identificar a más empresas que operan para el Cártel del Pacífico, incluidas firmas de casinos, restaurantes y negocios de entretenimiento.

“La OFAC designó a este grupo criminal y a 26 personas relacionadas (siete físicas y 19 empresas), mientras que la UIF identificó a cinco entidades adicionales para incluir en total a 31 personas a la Lista de Personas Bloqueadas, derivado del análisis financiero y fiscal que evidenció operaciones irregulares y triangulación internacional”, señaló.

A partir del análisis, las autoridades d

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