WASHINGTON.- Un estudio de Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló que al menos 28 mil millones de dólares de origen ilícito entraron a las bolsas de criptomonedas en los dos últimos años, entre ellas Binance.

La investigación basada en parte en datos recopilados por la empresa Chainalysis y realizada en colaboración con unos 37 medios internacionales, reveló que grupos criminales y estafadores han transferido dinero sucio a estos mercados en línea que convierten dólares o euros a monedas digitales como el bitcoin y el ether.

Se informó que se incluyeron al menos nueve bolsas reconocidas como Binance, un socio importante de la empresa de criptomonedas de la familia del presidente estadounidense, Donald Trump, Bybit, HTX y OKX.

De acuerdo a los cálculos

See Full Page