Autoridades de México y Estados Unidos anunciaron sanciones contra 10 empresas y 9 personas vinculadas a una organización criminal transnacional, acusadas de tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos en México y otras jurisdicciones.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda explicó que los implicados operaban estructuras complejas para ocultar el origen y destino de recursos ilícitos, mediante sociedades constituidas para simular operaciones comerciales, adquisición de inmuebles con prestanombres y manejo de activos a través de plataformas digitales.

También se identificó a 10 personas adicionales con actividad financiera en México, quienes serán incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la Re

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