La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció la presentación de denuncias formales ante la Fiscalía General de la República ( FGR ). Esta acción legal afecta a un grupo de diez individuos vinculados a operaciones de carácter ilícito en México .

Las personas implicadas en estos actos serán incorporadas de inmediato a la Lista de Personas Bloqueadas . Dicha medida se toma después de identificar su participación financiera dentro de una red criminal .

La estructura delictiva a la cual pertenecen estos individuos fue previamente identificada por autoridades de los Estados Unidos . La denuncia, encabezada por la UIF , busca desmantelar la capacidad operativa de este esquema financiero.

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