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El Gobierno formalizó una denuncia penal contra Ariel Vallejo , propietario de Sur Finanzas y vinculado al presidente de la AFA, Chiqui Tapia . La acusación, presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), es por lavado de dinero y evasión fiscal, e involucra presuntas maniobras delictivas que ascenderían a $3.327.267.047. Además, la denuncia gubernamental señala que Sur Finanzas habría recibido transferencias por un total de $818.000 millones a través de su billetera virtual.

La DGI que también participó de la investigación , vio que entre los sujetos que movieron esa cifra se encuentran personas no categorizados, apócrifos y hasta monotributistas de escasa capacidad econ

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