La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció penalmente a la empresa Sur Finanzas PSP S.A . y a sus autoridades, a partir de una investigación que, según consignó el organismo, detectó movimientos y operatorias que podrían encuadrar en delitos de lavado de activos agravado y evasión tributaria agravada. De hecho, la financiera fue allanada la semana pasada en el marco de la investigación por el supuesto desvío de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) .

La presentación fue formalizada por la abogada María Belén Cionci , jefa de la Sección Penal Tributaria de la Dirección Regional Sur de la Dirección General Impositiva (DGI). Cionci se dirigió a la Fiscalía para anotar hechos detectados en el marco de la Orden de Intervención n.º 2.240.439, inic

See Full Page