La Dirección General Impositiva ( DGI ) presentó una denuncia que apunta directamente a la financiera Sur Finanzas y a su titular, Ariel Vallejo , un empresario con fuerte presencia en el fútbol argentino y cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia .

El organismo acusó a Vallejos de haber facilitado maniobras de evasión impositiva y presunto lavado de dinero mediante el uso de la billetera virtual de su financiera, a través de un amplio grupo de empresas y clientes que, según la documentación oficial, serían apócrifos o no confiables.

La denuncia menciona dos supuestas maniobras irregulares: evasión del impuesto al débito y crédito bancario por $3300 millones y movimientos por $880.000 millones que están bajo investigación por presunto lavado

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