La causa iniciada por la Dirección General Impositiva (DGI) contra Sur Finanzas volvió a cobrar impulso en los tribunales federales, donde los investigadores reconstruyen cómo operaba la billetera virtual asociada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia . De acuerdo con los documentos incorporados al expediente, la plataforma habría servido como canal para mover cientos de miles de millones de pesos entre 2022 y 2024 mediante un esquema sostenido por firmas sin actividad comprobable.

Dentro de ese universo, los técnicos del organismo fiscal identificaron un segmento particularmente sensible: un grupo de 42 razones sociales que aparecen como compañías inexistentes o sin respaldo económico y que, aun así, protagonizaron giros superiores a los $ 72.000 millones . A es

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