La Red de Control de Delitos Financieros solicitó a los negocios que reporten "actividad sospechosa" sobre las transferencias de 2 mil dólares o más al citar riesgos de lavado de dinero Comparta este artículo

La Red de Control de Delitos Financieros (Fincen, en inglés) emitió una alerta este viernes para incrementar la vigilancia de las transferencias transfronterizas de fondos, como las remesas, que sumaron más de 72 mil millones de dólares enviados desde Estados Unidos en 2024.

La Fincen, del Departamento del Tesoro, solicitó a los negocios de envío de dinero q ue estén atentos en la detección, identificación e informe de "actividad sospechosa" sobre las transferencias de los migrantes sin documentos de 2 mil dólares o más al citar riesgos de lavado de dinero y narco

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