La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil mantiene abierta una nueva línea de investigación en el caso Koldo : determinar si Koldo García , antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos , trasladó dinero a Rumanía con ayuda de su «amiga íntima» Nicole Neacsu , con el objetivo de ocultar fondos procedentes de comisiones ilegales . Según fuentes consultadas por The Objective  los agentes analizan viajes, conexiones personales y movimientos patrimoniales vinculados al asesor socialista, hoy en prisión preventiva .

Una relación de dos décadas que ahora entra en el foco policial

La relación entre Koldo García y Nicole Neacsu se remonta a más de veinte años, cuando él trabajaba como miembro de seguridad en el prostíbulo Rosalex de Pamplona y ella era «encargada» del club Olimpo, ambos del mismo propietario. Desde entonces, explican las fuentes, se convirtieron en una relación de extrema cercanía , hasta el punto de que ella era considerada una «protegida de Koldo».

Esa cercanía se reflejó en varios favores:

  • Koldo la colocó en un ente público.

  • La utilizó para espiar a dirigentes del PSOE en Navarra.

  • La introdujo en listas electorales socialistas en 2019 y 2023.

Ahora los investigadores creen que su vínculo pudo servir para algo más: mover dinero al extranjero .

La UCO busca fondos en Rumanía: viajes, bienes y controles fiscales laxos

La Fiscalía Anticorrupción estimó que Koldo incrementó su patrimonio en 1,5 millones de euros entre 2020 y 2022 , un aumento «notable» que no se corresponde con sus ingresos. La UCO sospecha que una parte pudo salir al extranjero , en particular a Rumanía , país de origen de Nicole Neacsu, donde los controles fiscales son menos estrictos.

Los investigadores creen que:

  • Koldo y Nicole viajaron juntos a Rumanía en varias ocasiones.

  • Podrían haber trasladado efectivo vinculado a comisiones.

  • Incluso pudieron haber adquirido un inmueble para ocultar fondos.

  • El hijo de Nicole podría haber tenido un papel en esas operaciones.

Sin embargo, las autoridades rumanas están poniendo trabas a la cooperación, lo que ralentiza las pesquisas.

«Ha podido disponer de dinero no hallado»: el Supremo justifica la prisión

En los autos del magistrado Leopoldo Puente , instructor del caso en el Tribunal Supremo , se subraya que Koldo «pudiera disponer de una cierta cantidad de dinero que, hasta la fecha, no ha sido hallada» y que mantenía «vínculos con determinados países» cuya vigencia se investiga.

Tras su cese, Koldo visitó más de diez países , entre ellos Guinea Ecuatorial y República Dominicana .

Para decretar también la prisión provisional de Ábalos , el juez recordó que el exministro «ha podido recibir y manejar importantes cantidades de dinero en metálico» y que dejó de retirar dinero del banco entre 2018 y 2023 , lo que permite inferir que podría disponer de fondos ocultos suficientes para sufragar una fuga .

Nicole, colocada por Koldo en el sector público y en las listas del PSOE

La relación entre ambos fue tan estrecha que Koldo pidió un «favor personal» al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán , para que recolocara a su amiga:
«No solo hay que valer para follar. La pobre está en el paro… ¿Hay alguna fórmula?» , llegó a pedir.

Finalmente, Nicole Neacsu fue contratada por la empresa pública Emfesa , dirigida por un amigo de Koldo, con un salario cercano a 36.000 euros anuales . Abandonó el cargo semanas después de que se conociera el enchufe.

Además, Koldo logró introducirla en las listas del PSOE en Esteríbar :

  • Puesto 4 en 2019.

  • Puesto 2 en 2023 como independiente.

No obtuvo acta en ninguna de las dos ocasiones.

Koldo usó a Nicole para espiar a dirigentes del PSOE en Navarra

Otra pieza clave para la investigación es el papel que jugó Nicole en labores de espionaje interno dentro del PSOE navarro tras la dimisión de Pedro Sánchez en 2016.

Koldo le pidió que grabara con su móvil una comida entre «Javier» y «Guzmán», identificados por las fuentes como:

  • Javier Remírez , actual senador;

  • Guzmán Garmendia , colaborador de Sánchez en las primarias de 2014.

La grabación fracasó por ruido ambiente, pero Koldo interrogó después a colaboradores —entre ellos el hijo de Nicole— y grabó él mismo esa conversación .

El caso Rumanía se suma a la red económica y política del ‘caso Koldo’

La UCO resume en sus informes que los patrimonios de Koldo y Ábalos «podrían haberse entremezclado». Ambos recibieron pagos del PSOE y manejaron efectivo durante años.