La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este viernes una actualización de la alerta que ya había dado a conocer en días pasados sobre las transferencias de fondos que involucran a los indocumentados extranjeros, en las que ahora incluye a las remesas.

Con esta alerta, expuso, se ajusta la Orden Ejecutiva 14159, Protección del Pueblo Estadounidense contra Invasiones, mediante la cual las empresas de servicios monetarios deben presentar un informe de actividad sospechosa por cualquier transacción que involucre al menos 2 mil dólares.

Cuando las instituciones sepan, sospechen o tengan motivos para dudar que está relacionada con una posible infracción de la ley o regulación, deben emitir una alerta.

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