Se imputó a cinco personas de una red que habría lavado más de $153.000 millones e incrementado injustificadamente su patrimonio en $1.819 millones a través de nueve empresas de papel.

Así operaba la red

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, estas personas habrían utilizado el nombre y los productos financieros de compañías que, aunque estaban registradas ante la Cámara de Comercio, no tenían ninguna actividad real. A través de ellas, presuntamente pusieron en marcha un modelo de venta de facturas electrónicas desde Bogotá, con el cuál escondían y movían dinero.

Según la investigación, estas personas creaban facturas falsas y se las daban a otras empresas, que las usaban como soporte para declaraciones de renta e IVA reales, reduciendo la cantidad de impuestos que debían paga

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