La Justicia avanza con su investigación sobre Sur Finanzas , la financiera vinculada a Claudio “Chiqui” Tapia , por maniobras de presunto lavado de dinero. Cada una las causas que se acumulan en diferentes juzgados abre una pestaña judicial nueva: ahora tienen bajo la lupa la conexión entre Sur Finanzas y cuatro monotributistas de bajo rango que movieron hicieron movimientos por $ 120.000 millones.

Se trata de un desprendimiento de la causa que se inició por la denuncia presentada por la DGI en la que se detectó una presunta maniobra de lavado por $818.000 millones que involucra a empresas fantasma y a personas inscriptas en el monotributo sin capacidad económica para justificar semejantes movimientos.

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