Por: Mauricio Flores 09/12/2025 08:22:00

En mayo pasado, en el marco de la 88° Convención Bancaria, la Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) —el área del Departamento de Estados Unidos, a cargo de Scott Bessent enfocada en atajar los flujos de dineros ilícito hacia el sistema financiero y económico más importante del mundo— expuso en sesión privada los criterios para que el sistema bancario, aquí representado por Emilio Romano, atajara el lavado de dinero para financiamiento al terrorismo. En este espacio se detallaron tales criterios… que ya arroja muchos y diversos resultados, y con especial preocupación en las compras públicas del Gobierno mexicano.

En la exposición de criterios y modelos sugeridos de supervisión, estuvo presente el secretario de Hacienda, Édgar Amad

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