La pesquisa se inició dos meses atrás, cuando el socio gerente de una pyme de Florencio Varela detectó movimientos irregulares en el home banking de la firma. Personas aún no identificadas habrían solicitado un préstamo millonario en nombre de la empresa y, utilizando el dinero acreditado junto con fondos propios disponibles y el descubierto de la cuenta corriente, transfirieron $425.000.000 a otra sociedad plenamente ajena a la víctima.

Tras la denuncia, la fiscalía impulsó un amplio relevamiento de información solicitando informes a entidades bancarias, billeteras virtuales, empresas tecnológicas, plataformas de intercambio de criptomonedas, compañías telefónicas e incluso a la Inspección General de Justicia.

A partir de esas medidas se identificó a la compañía receptora del dinero: un

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