La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha intensificado el rastreo de la considerada "banca clandestina" al servicio del blanqueo a gran escala del crimen organizado que se apoya en la "eficacia" del "hawala", un sistema milenario de intercambio de dinero al margen del circuito legal, en combinación con criptomonedas.

"Del sistema 'hawala' lo primero que se conoce es por financiación del terrorismo y, de un tiempo a esta parte, se ha visto que estas compensaciones que eran más individuales ahora se han convertido en una auténtica organización criminal que da servicio a otras organizaciones, siendo totalmente independientes unas de otras", han explicado los responsables de antiblanqueo de UDEF Central en una entrevista con Ep.

Los expertos de la UDEF re

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