La reforma a la ley antilavado precisa la vista al gobierno federal sobre actividades por las que se pueden colar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

@DainzuP

Como en un videojuego de disparos, el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF ) perfeccionan su mira en la compra-venta de activos virtuales y en el sector inmobiliario para combatir los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo .

El Congreso avaló la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como ley antilavado. Esta fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio pasado. Publicidad

Están pendientes las reglas de carácter general, pero ya puede aplicarse esta ley rec

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