CIBanco presentó una demanda ante la Corte del Distrito de Columbia contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés). La institución mexicana fue acusada de facilitar operaciones relacionadas con el tráfico de opioides y excluida del sistema financiero estadounidense, a partir del próximo 4 de septiembre.

La demanda, de 37 páginas, sostiene que la medida equivale a una “pena de muerte institucional”, ya que prohíbe cualquier transferencia con bancos de EE.UU. sin previo aviso ni oportunidad de defensa. La firma argumenta que se violaron sus derechos conforme a la Ley de Procedimientos Administrativos y la Constitución estadounidense.

Acusan violación al debido proceso

En el documento legal, CIBanco afirma q

See Full Page