Los bancos , en línea con las exigencias de normativas internacionales, aplican controles más rigurosos para asegurar la transparencia en las operaciones y confirmar con precisión la identidad de sus clientes.

Por esta razón, las entidades financieras en España aumentarán el nivel de verificación y comenzarán a cerrar de forma masiva las cuentas cuyos titulares no hayan entregado la documentación necesaria para acreditar su identidad y el origen de sus fondos.

Esta acción se enmarca dentro de las políticas de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y busca asegurar que todas las operaciones financieras se realicen de manera transparente y conforme a la ley.

¿Qué documentación es necesaria para evitar el cierre de cuentas?

Las entidades financieras

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