Cuando ya trabajaba para el gobierno colombiano, Carlos Ramón González movió a través de sus cuentas y en operaciones financieras recursos en tres meses por $30.918 millones que llamaron la atención de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF).

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Los reportes de operaciones sospechosas, avalados inicialmente por oficiales de cumplimiento de entidades financieras, llegaron a las autoridades competentes después de registrados cuatro depósitos en cuentas de ahorro y en un CDT por valores de $3.413 millones, $1.000 millones, $12.964 millones y hasta $13.541 millones.

De acuerdo con un informe oficial conocido íntegramente por Las2Orillas, en el sistema Advance Score, diseñado para determinar la solvencia y el riesgo financiero de una persona, en el análisis de capacid

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