Entre 2021 y 2024, una presunta “mula” de dinero facilitó el lavado de dinero de unos 2.6 millones de dólares provenientes de organizaciones mexicanas del narcotráfico.

Según la Red de Control de Delitos Financieros ( FinCEN ) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el sospechoso abrió cuentas en diferentes bancos en California y realizó 627 depósitos en cajeros automáticos.

Además, efectuó al menos 125 transferencias electrónicas , por un total de 1.9 millones de dólares a una cuenta en Intercam , uno de los tres bancos mexicanos sancionados por Estados Unidos el pasado 25 de junio.

Otra “mula” usó el mismo método , habría enviado 1.4 millones de dólares adicionales en unos 80 movimientos a la misma entidad, hoy bajo la lupa de reguladores y el público.

La inve

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