El dinero en efectivo siempre ha sido una de las vías más utilizadas para ocultar operaciones financieras ilícitas. Por ello, desde hace años, España se ha sumado al marco internacional de prevención del blanqueo de capitales , estableciendo límites claros en torno a su uso. Una de las normas clave en esta materia fue la Orden Ministerial EHA/1439/2006, que regula la obligación de declarar movimientos de efectivo desde el 14 de febrero de 2007.

Asimismo, Hacienda ha reforzado la vigilancia y recuerda a ciudadanos y empresas que superar ciertos umbrales de dinero en efectivo puede acarrear inspecciones y sanciones económicas.

Ingresos y retiradas de efectivo bajo la lupa

Las entidades financieras están obligadas a comunicar a la Agencia Tributaria cualquier ingreso o retira

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