Con el auge de las billeteras virtuales y las transferencias inmediatas, los movimientos de gran valor están bajo la lupa de la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ), que controla de cerca cada operación que supera ciertos límites.

El organismo definió límites precisos para vigilar transferencias y operaciones bancarias, tanto en personas físicas como jurídicas. Si los montos superan esos topes, ARCA activa alertas y puede pedir documentación que justifique el origen del dinero. Por eso, contar con comprobantes como contratos de compraventa, facturas o recibos es fundamental para que el trámite no se convierta en un dolor de cabeza.

La situación es sencilla cuando el dinero proviene de una operación legítima, como la venta de un auto, de una propiedad o el cob

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