El Departamento del Tesoro de Estados Unidos encendió las alarmas al emitir una nueva alerta para instituciones financieras, con el objetivo de identificar patrones de lavado de dinero provenientes de redes chinas que estarían directamente vinculadas con cárteles de la droga mexicanos.

De acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros , estas estructuras clandestinas se han convertido en un eslabón clave en el financiamiento del narcotráfico transnacional, utilizando canales legales y estudiantes reclutados como fachada para mover miles de millones de dólares.

Estados Unidos alerta: ¿cómo operan las redes chinas de lavado de dinero?

Según la dependencia del Tesoro, estas organizaciones utilizan estudiantes chinos en universidades estadounidenses para abrir cuentas bancarias y real

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